• Служители на НАП са извършили проверки в 21 обекта за организиране на хазартни игри през октомври, като са съставени общо 55 акта за административни нарушения.
  • Инспекциите са проведени след подадени граждански сигнали, а най-честите нарушения са свързани с финансовата отчетност, допускането на уязвими лица до залози и неспазване на мерките срещу изпирането на пари.

Служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите (НАП) са провели масирани проверки в хазартния сектор през октомври, съобщават от приходната агенция.

В рамките на месеца са инспектирани 21 обекта, сред които казина, игрални зали и букмейкърски пунктове, като са съставени общо 55 акта за установяване на административни нарушения.

Контролните действия на НАП са предприети в отговор на подадени от граждани сигнали за нередности.

Финансови и отчетни нарушения

Най-голям дял от констатираните проблеми – общо 45 – са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри.

Инспекторите са установили, че в повечето от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани своевременно или са липсвали задължителните подписи, съгласно нормативните изисквания.

В две от проверените игрални зали е установена и липса на кочани с касови ордери. Такива документи е необходимо да се издават при изплащане на печалби, когато участникът в играта поиска това.

Допускане на уязвими лица до залози

Фискалните инспектори са съставили общо 4 акта на организатори на хазартни игри, които са допуснали до залози лица, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица. От НАП напомнят, че това е сериозно нарушение.

При повторно установяване на подобна нередност санкциите могат да бъдат много по-строги, като се стигне до:

  • Запечатване на обекта
  • Отнемане на лиценза за определен период от време

Рулетка в казино; ©Pixabay
Рулетка в казино; ©Pixabay

Контрол срещу изпирането на пари

По време на контролните действия екипите на НАП са констатирали и нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Съставени са три акта за неспазване на законовите изисквания, които задължават организаторите на хазартни игри да изясняват произхода на средствата за залози.

Това трябва да става чрез прилагането на определени способи, като събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.

От НАП информират, че потребителите могат да подават сигнали за нарушения от страна на онлайн и наземни хазартни оператори на имейл адрес: [email protected].

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google