• Мащабно разследване в Гърция разкри огромна мрежа за данъчни измами и злоупотреби със социалното осигуряване, нанесла щети на държавата за над 206 милиона евро.
  • Схемата е включвала стотици фиктивни дружества, предимно в Солун и Халкидики, управлявани от над 1300 „сламени хора“ – уязвими лица, използвани за прикритие на реалните собственици.
  • Разследването, координирано от Независимия орган за публични приходи (AADE), е довело до ареста на 18 души.

Мащабно разследване на гръцките власти разкри една от най-големите мрежи за данъчни измами и злоупотреби със социалното осигуряване в страната.

Разплетената схема включва стотици фиктивни дружества, хиляди данъчни номера и над 1300 така наречени „сламени хора“, които са служели за прикритие на действителните собственици на бизнеса.

Чрез тях финансови задължения са били прехвърляни върху нищо неподозиращи граждани, а щетите за гръцката държава надхвърлят 206 милиона евро, съобщава гръцкото издание ToVima.

Щети за над 200 милиона евро

Разследването, което засяга предимно заведения за хранене, барове и нощни клубове в Солун и туристическия регион Халкидики, е установило огромни загуби за гръцката държава и системата за социално осигуряване.

Според финансовите власти първоначално установените непогасени задължения възлизат на над 203 милиона евро, включително 68 милиона евро неплатен ДДС и данък върху доходите, както и 135 милиона евро дължими осигурителни вноски към Единния фонд за социално осигуряване (EFKA).

Последващият анализ на събраните материали показва, че общите задължения, свързани с 917 дружества, достигат 206.27 милиона евро.

Операцията е координирана от Независимия орган за публични приходи (AADE) и неговите звена за контрол на финансовите трансакции (DEOS).

В нея са участвали 60 данъчни инспектори и седем прокурори, които са проверили над 700 търговски обекта в Северна Гърция и други части на страната. В хода на акцията са арестувани 18 души, като 16 от тях са оставени в ареста.

Ключовите данни по случая включват:

  • Над 2000 замесени търговски обекта
  • 1300 номинални управители и акционери („сламени хора“)
  • Около 700 души, заподозрени в упражняване на реален контрол
  • 4200 използвани данъчни идентификационни номера

Как е действала престъпната мрежа?

Разследването, носещо кодовото име „Сламени хора“ (Front Men), разкрива сложна схема. Търговските обекти са продължавали да функционират нормално, докато юридическата им собственост и управление са били многократно прехвърляни на лица, които на практика не са имали реално участие в дейността.

Действителните собственици са оставали „зад кулисите“, докато в официалните документи са фигурирали други хора.

Тази схема е позволявала на предприятията да натрупват огромни задължения за данъци и осигуровки, без реалните им собственици да носят правни и финансови последици.

Когато дълговете станат прекомерни, дружествата са били закривани, а на тяхно място са създавани нови – с други имена и други номинални управители.

Така търговската дейност е продължавала необезпокоявано, а натрупаните задължения са оставали на името на фиктивните собственици.

Разследващите са установили, че счетоводни кантори и юристи вероятно са изиграли ключова роля в учредяването на дружествата и намирането на номинални управители.

Сред разследваните лица са трима счетоводители и един адвокат, обвинен в използването на фалшиви пълномощни за получаване на разрешителни за дейност.

Уязвими хора и дори покойници, използвани за прикритие

Един от най-тревожните аспекти на схемата е вербуването на уязвими хора за фиктивни управители. Според гръцката агенция за публични приходи (AADE) членове на мрежата са се свързвали с хора със сериозни здравословни проблеми, най-вече в районите на болниците „Теагенейо“ в Солун и „Агиос Савас“ в Атина.

Срещу малки суми те са се съгласявали личните им данни да бъдат използвани за регистрация на фирми, без да подозират за натрупващите се от тяхно име задължения.

Други „сламени хора“ са били нископлатени служители в ресторантьорския бранш – сервитьори, кухненски персонал и чистачи.

В материалите по случая има доказателства, че самоличностите на поне 12 починали лица са продължили да се използват за корпоративни регистрации.

Например, лице, починало през 2025 г., е фигурирало като управител на 22 фирми със задължения от над 2 милиона евро.

Мащабът на приписаните задължения е фрапантен:

  • Касиер в увеселителни заведения е бил свързан с 32 фирми и е натрупал задължения от около 18.4 милиона евро.
  • Кухненски работник със заплата от 450 евро на месец е бил посочен като длъжник за 2.6 милиона евро.
  • Доставчик с 19 фирми има дългове от 3 милиона евро.

Бизнесмен се събужда от кома с 18 фирми на свое име

Няколко жалби от потърпевши разкриват още детайли за схемата. Бизнесмен от Солун разказва, че е открил 18 фирми, регистрирани на негово име, докато е бил в кома в болница в продължение на два месеца след хеморагичен инсулт.

Той твърди, че замесен в схемата счетоводител е използвал данните му за достъп до системата TAXISnet, за да регистрира фирми без негово знание, включително пицария и счетоводна кантора.

След като се възстановява, той установява, че на негово име са натрупани дългове за над 1 милион евро.

Белезници; ©Pixabay
Белезници; ©Pixabay

Замесени са и известни имена

В обширния списък с 1283 разследвани лица фигурират и имена от сферата на бизнеса, спорта и шоубизнеса. Сред тях са бившите професионални футболисти Пантелис Кафес, Спирос Валас и Петрос Канакудис, както и бившият национален баскетболист Панайотис Лиаделис, срещу които не са повдигнати обвинения.

Бившият актьор и модел Ерикос Петилон, който беше сред задържаните, е освободен с ограничителни мерки. Той отрича да е участвал съзнателно в схемата, като твърди, че е бил подведен да предостави личните си данни.

На негово име са открити участия в осем дружества с общи задължения от близо 600 000 евро.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google