Китайска гражданка беше осъдена след най-голямата конфискация на криптовалута в света, възлизаща на стойност над 5 милиарда британски лири (6.7 млрд. долара).

Джимин Циан, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в съд в Лондон за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата, съобщи BBC.

Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила мащабна измама в Китай с над 128 000 жертви и е съхранявала откраднатите средства в биткойн активи, се казва в изявление на лондонската полиция.

Властите посочиха още, че признаването на вината на 47-годишната жена е резултат от седемгодишно разследване на глобална мрежа за пране на пари.

Биткойни, изпрани в имоти

Общо 61 000 биткойна са конфискувани от Цян след разследването, започнало през 2018 г., когато е получен сигнал за прехвърляне на престъпни активи.

Циан е „избягвала правосъдието“ в продължение на пет години до ареста си, изисквал сложно разследване, включващо множество юрисдикции, каза детектив сержант Изабела Грото, която е ръководила операцията за британската полиция.

Тя е избягала от Китай, използвайки фалшиви документи, и е влязла във Великобритания, където се е опитала да изпере откраднатите пари, като е купила имот.

Циан е получила помощ от китайска служителка в заведение за бързо хранене на име Джиан Уен, която е осъдена на шест години и осем месеца затвор миналата година за участието си в престъпната операция.

44-годишната Уен е изпрала приходите от измамата и се е преместила от дом над ресторант в „къща под наем за няколко милиона паунда“ в Северен Лондон, съобщи Кралската прокуратура (CPS) по-рано тази година. Тя е купила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда.

Лондонската полиция е конфискувала биткойни на стойност над 300 милиона паунда от Уен, която твърди, че е купила имотите за работодател от Китай.

Но според прокуратурата, голямото количество биткойни и липсата на доказателства за това как тя се е сдобила с тях показват, че са от криминален източник.

биткойн / Pexels
биткойн / Pexels

Измамените

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори - предимно между 50 и 75 години, са налили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Циан.

Схемите са се възползвали от популярността на криптовалутите в Китай по това време, обещавайки ежедневни дивиденти и гарантирани печалби, според Lifeweek.

Компанията на Циан е твърдяла, че ще помогне на Китай да се превърне в център за финанси и технологии и е демонстрирала проекти и инвестиции в цялата страна.

Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били насърчавани да инвестират в схемата на Циан от приятели и семейство. Инвеститорите са знаели малко за нея, а тя е описвана като „богиня на богатството“.

„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираните престъпници за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от престъпното си поведение“, каза заместник-главният прокурор на Короната Робин Уейъл.

„Този ​​случай, включващ най-голямото изземване на криптовалута в Обединеното кралство, илюстрира мащаба на престъпните приходи, с които разполагат тези измамници.“

Ходът на съда в понеделник бележи „кулминацията на години всеотдайно разследване“, в което участват полицията и китайските правоохранителни екипи, според Уил Лайн, ръководител на отдела за икономически и киберпрестъпления в Лондонската полиция, която продължава разследването.

Службата за защита на потребителите (CPS) работи, за да гарантира, че измамниците няма да се доберат до откраднатите средства. Много от жертвите са получили част от парите си, върнати чрез схема за обезщетение, създадена в Китай.

Циан е задържана под стража преди произнасяне на присъдата. Датата за това все още не е определена.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !