Джошуа Уондър вече притежавал самолети Boeing 737 и дялове в известни европейски футболни отбори. На хоризонта обаче имало по-големи сделки - ако инвеститорът от Маями успее да покаже, че има достатъчно пари.

Проблемът е, че неговата инвестиционна компания - 777 Partners, разполагала с по-малко от 500 000 долара в брой и била близо до фалит, според подробности от съдебни документи, публикувани от федералните прокурори в Ню Йорк.

Затова Уондър изпратил на кредитора си скрийншот на банкова сметка, редактиран с Microsoft Paint, за да покаже, че вместо това има 8 млн. долара, твърдят от щатската прокуратура.

Миналата седмица срещу Уондър бяха повдигнати обвинения за измама на кредитори и инвеститори на стойност близо 500 млн. долара. 44-годишният мъж отрича обвиненията, според адвоката му Джордан Естес.

Делото насочва вниманието към инвеститор, който преди спортните си инвестиции е бил сравнително непознат извън Маями, фокусирайки се върху нишов аспект от финансовата индустрия.

Това също така предполага, че европейските футболни власти все още изпитват затруднения с проверките на потенциалните собственици на клубове в спорт, който жадува за свежи пари заради затруднения с финансирането.

В пика си 777 Partners е притежавала дялове в седем футболни отбора, в това число Херта Берлин, 130-годишния италиански клуб Дженоа и целия белгийски клуб Стандард Лиеж.

Миналата година компанията беше близо до финализиране на оферта за клуба от английската Висша лига Евертън, което щеше да затвърди Уондър като собственик в спортните среди.

„Проблемът е, че футболът не е много печеливша индустрия, така че много клубове отчаяно се нуждаят от инвестиции“, казва пред Bloomberg Кристина Филипу, доцент по спортни финанси в Университета в Портсмут, Англия.

„Това увеличава риска за клубовете и футболната екосистема.“

Началото на спортните инвестиции 

777 Partners печели пари от структурирани споразумения, при които ищците се съгласяват да уредят искове за телесни повреди в замяна на поредица от плащания.

Уондър и неговите партньори превръщат компанията в един от най-големите играчи в тази сфера, като дъщерното дружество SuttonPark Capital отчита нетна печалба от 184 млн. долара през 2020 г.

Разрастването на бизнеса на Уондър съвпадна с желанието на европейския футбол да привлича американски пари.

Първият ход на 777 Partners в тази посока е през 2018 г., когато компанията купува малък дял в испанския клуб Севиля, увеличавайки го до 9% няколко години по-късно. Въпреки че SuttonPark печели пари, 777 Partners се нуждае от пари в брой предварително за футболните си сделки.

Финансирането идва от Nakula Management, според отчетите на компанията. Крайният собственик на базираната в Кипър фирма е Олег Бойко - руски магнат с предполагаеми връзки с руското разузнаване и организираната престъпност. Нещо, което Бойко отрича.

Уондър повежда 777 Partners към поредица от футболни инвестиции. Много от тези отбори са закупени за номинална стойност, като 777 Partners се съгласяват да поемат значителни дългове. Сделките често изискват националните спортни власти да одобрят компанията като жизнеспособен купувач.

Разнообразните дейности на 777

С бързото разширяване на портфолиото, множество финансови институции проявяват желание да предоставят капиталови или консултантски услуги.

Norton Rose Fulbright и DLA Piper са сред тези, които консултират 777 Partners относно придобиванията. Нито една от двете не е отговорила на запитването за коментар от страна на Bloomberg.

Сред другите инвестиции на 777 Partners са:

  • баскетболен отбор, базиран в Лондон,
  • дял в Британската баскетболна лига,
  • инвестиция в STX Entertainment - филмово студио, продуцирало „Играта на Моли“, „Ирландецът“ и „Ферари“.

В същото време, Уондър развива и авиационния си бизнес, като поръчва самолети Boeing 737 Max 8 за ползване от канадската Flair Airlines. Той притежава и австралийската нискотарифна авиокомпания Bonza.

Според прессъобщение на Федералното бюро за разследване в Ню Йорк, до 2021 г. 777 Partners „вече има сериозни ограничения на ликвидността“.

Срещу Уондър има заведено и дело от наемодателя му в Сънсет Бийч, защото не е освободил апартамента си, струващ 10 000 долара на месец, според отделно съдебно заявление (по делото е постигнато извънсъдебно споразумение през 2024 г.)

В същото време, Уондър набира 237 млн. долара от 13 различни инвеститори, използвайки проспекти, пълни с невярна информация за състоянието на неговите компании, според съдебните документи.

В същия ден, в който Уондър получава над 200 милиона долара от инвеститори, той превежда 24.9 млн. долара в личната си сметка, се казва в документите.

С помощта на финансовия си директор Деймиън Алфала и с фалшифицирани на Microsoft Paint финансови извлечения, Уондър създава фиктивни структурирани споразумения, за да получи повече средства от кредиторите си и да отклони пари от SuttonPark Capital, според съдебни документи.

На 16 октомври ФБР обяви, че Алфала, който се призна за виновен по делото през миналата седмица, сътрудничи на правителството.

„Подсъдимите са създали илюзия за стабилност, която е представлявала една къща от карти“, казва Рики Пател, специален агент на Службата за разследвания на вътрешната сигурност, в прессъобщението на ФБР.

„Тази предполагаема схема е обслужвала подсъдимите, отклонявайки пари от инвеститори и кредитори.“

От арест за наркотици до сключване на сделки

Уондър се е сблъсквал със съдебни проблеми и преди. Като студент в Университета на Флорида, той е арестуван през 2003 г., след като е хванат с 31 грама кокаин.

Той избягва затвора и е поставен на пробация за наркопрестъпление. Уондър нарича инцидента „глупава колежанска работа“ в интервю за Financial Times две десетилетия по-късно.

През 2011 г. известният курорт в Лас Вегас „Bellagio“ съди Уондър в опит да си върне 78 000 долара, отпуснати му като кредит, според съдебни документи.

Уондър, който беше заснет да купонясва с баскетболисти на „Маями Хийт“, сред които и ЛеБрон Джеймс, имал натрупани задължения по кредитна карта в размер на 245 642,96 долара, според съдебни документи, подадени от American Express през 2012 г.

Инвестициите във футбола позволяват на Уондър, който често носи бяла риза и черна шапка, да подобри профила си като посредник в сключването на сделки.

Изглеждаше сякаш 777 Partners изгражда империя от множество клубове, подобна на собствениците на английския Манчестър Сити, казва Витор Рома, който е бил вицепрезидент по маркетинга на Васко де Гама от Рио де Жанейро, когато отборът беше продаден на 777 през 2022 г.

„Имаше логика в това, че една компания с пари ще купи различни клубове по света и на теория ще създаде нещо подобно на City Football Group“, спомня си Рома, който казва, че не е участвал в продажбата на клуба.

По-късно в бразилските медии се появява информация, че плащанията към Васко де Гама са се бавели.

„Тогава си помислих, че тези момчета, които купиха много клубове, вече нямат достатъчно пари.“

По това време Уондър все повече е възприеман като легитимен собственик на футболни клубове. 777 Partners също така наемат офис в покрайнините на лондонския район, където офиси имат редица хедж фондовете.

През 2023 г. той е избран в борда на Европейската клубна асоциация (ECA) като представител на Стандарт Лиеж. Там той се запознава с други собственици, като Насер Ал-Хелайфи, председател на beIN Media Group и Qatar Sports Investments, мажоритарен собственик на Пари Сен Жермен.

Уондър и съпругата му веднъж вечеряли в Париж с Ал-Хелайфи- една от най-влиятелните фигури във футбола, според човек, запознат със ситуацията, който е пожелал анонимност. Уондър е използвал случая, за да се опита да предложи 777 като инвестиция на Ал-Хелайфи, според същия източник.

Въпреки появилата се по-късно информация за неплатени такси за играчи и наложеното трансферно ембарго на Стандард Лиеж, ECA, преименувана впоследствие на Европейските футболни клубове (EFC), не предприема публични действия за разследването на Уондър.

Пропадналата сделка за Евертън

Уондър се наслаждаваше на предимствата на това да притежава спортен отбор. Той редовно поздравява публиката, когато отборите му играят и отправя послания с надежда и подкрепа на феновете.

В даден момент през 2023 г. той вижда възможност да се сдобие с перлата в спортната си корона и важен актив, който би могъл да помогне за поддържането на останалата част от разрастващата се империя.

Някога един от най-големите клубове в Англия, Евертън преминава през продължителен тежък период. Собственикът Фархад Мошири е похарчил почти 1 милиард долара, опитвайки се неуспешно да спечели трофеи. Строежът на гигантски нов стадион на брега на морето в град Ливърпул също е в застой.

Мошири и Уондър провеждат разговори за потенциална инвестиция, като 777 Partners отпуска заем от 200 милиона долара на Евертън. Мошири също е изчерпал парите си, като изпитва затруднения с разходите по строителството на новия стадион.

Не е ясно как 777 Partners намират капитали за заема. Компанията наема Tifosy - футболен консултант, базиран в Лондон, да ѝ помогне да набере 200 милиона евро (232 милиона долара) за финансиране на футболното си портфолио. Компанията обаче не успява да осигури средствата.

През септември 2023 г. 777 Partners постигат споразумение за закупуването на Евертън. Реалната цена на придобиването така и не беше публично оповестена, като дългът на Евертън от 500 милиона паунда погълна по-голямата част от цената на сделката.

Мошири беше консултиран от екипа за сливания и придобивания в спортния сектор на Deloitte по отношение на продажбата. Работещи с него в Евертън твърдят, че пет други футболни лиги вече са били подкрепили 777 Partners като легитимен собственик.

На продавачите е бил представен и счетоводен баланс на стойност няколко милиарда долара от група, управляваща регулиран застрахователен бизнес, съобщават източниците.

Всяко придобиване на отбор от Висшата лига трябва да премине през така наречения тест за пригодност и надеждност за собственици и директори. Макар понякога процесът да е дълъг, никой евентуален собственик никога не е бил спиран от закупуване на отбор.

Висшата лига изразява вътрешни опасения относно пригодността на 777 Partners, позовавайки се на разнообразното им портфолио, което включва звукозаписни компании, финансиране на авиацията и дялове в различни по-малки футболни клубове.

Но до март 2024 г. бордът на лигата заявява, че е „склонен“ да приеме офертата на компанията за Евертън, ако бъдат изпълнени редица условия за продажбата, според писмо, с което са се запознали от Bloomberg. Основните от тях са били свързани с произхода на парите.

В крайна сметка, времето, което беше необходимо на Висшата лига, за да вземе решение, се оказва достатъчно дълго, за да се провали сделката.

През май 2024 г. Bloomberg разкрива, че кредиторите на 777 Partners са я обвинили в измама, твърдейки, че компанията е взела заем срещу активи на стойност 350 милиона долара, които или не притежава, не съществуват, или вече са предоставени като обезпечение на други кредитори.

През този месец срещу Уондър и 777 Partners бяха заведени дела във федералния съд на Ню Йорк от Leadenhall Capital Partner LLP и Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund Plc., които твърдяха, че компанията е използвала едни и същи активи като обезпечение в няколко сделки.

Австралийската авиокомпания Bonza беше иззета в полза на кредиторите, а до октомври Висшият съд на Обединеното кралство обяви британското подразделение на 777 Partners в несъстоятелност.

Портфолиото от компании на Уондър сега се разпродава, а бивши служители на компанията я съдят за неплатени заплати. Уондър се яви във федералния съд в Манхатън миналия четвъртък и беше освободен срещу гаранция от 15 милиона долара.

В допълнение към наказателните обвинения, Комисията по ценни книжа и борси на САЩ съди компанията, Уондър, Алфала и съоснователя Стивън Паско за предполагаемо нарушаване на законите за търговия с ценни книжа.

Междувременно, Евертън беше купен от американския милиардер Даниел Фридкин в края на 2024 г. Клубът се премести на новия си стадион този сезон.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !