
Щатската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) е повдигнала 13 обвинения срещу най-голямата криптоборса в света Binance и нейния основател Чангпенг Жао.
От комикията смятат, че има смесване на милиарди долари средства на инвеститори, изпратени към европейска компания, контролирана от Жао.
Според щатския регулатор, Жао и неговата борса са подкопали “своите собствени средства за контрол”, за да позволят на заможни щатски инвеститори и клиенти да продължат да търгуват на нерегулираната международна борса на Binance.
В обвинението се твърди, че Binance е създала Binance.US като щит за основната компания и за Жао.
Двама бивши главни изпълнителни директори на Binance.US са изразили сериозни притеснения относно нивото на контрол на Жао, според SEC.
И двамата са свидетелствали пред федералните регулаторни органи. Имената им не се споменават, но първият и вторият главни изпълнителни директори на борсата са били Катрин Коули и Брайън Брукс.
“Аз, всъщност, не съм този, който ръководи компанията, а мисията, заради която дойдох тук, не е тази. Веднага щом осъзнах това, напуснах,” казва бивш главен изпълнителен директор на Binance.US пред SEC.
В периода юни 2018 г. – юли 2021 г. Binance е генерирала 11.6 млрд. долара приходи, повечето от които идват от трансакционни такси, се казва в обвинението.
От създаването си борсата “отначало явно, а по-късно тайно” е работила за привличането на клиенти в САЩ, под ръководството и контрола на своя основател Жао, твърдят от SEC.
От Binance са знаели, че десетки хиляди потребители се намират в САЩ, но са избрали да не предприемат нищо, казват от SEC, въпреки че федералното законодателство забранява нерегистрираното предлагане и продажба на ценни книжа.

От SEC твърдят, че Жао е разпоредил създаването на план за заобикаляне на правилата за заможни клиенти чрез използването на VPN услуга за укриване на местонахождението им и подаването на документи за спазване на изискванията, за да се прикрие страната им на произход.
В обвиненията на SEC също така се казва, че Binance и Жао са използвали контролирани от тях компании маркетмейкъри, които да надуват изкуствено цените и да печелят от клиентите.
Смята се, че Merit Peak и Sigma Chain са действали като “маркетмейкъри” в полза на двете платформи на Binance, което означава, че винаги са били готови да изпълнят клиентска поръчка за покупко-продажба на криптоактив.
От SEC обаче са установили множество нарушения в двете компании, в това число и че са смесвали средства на клиенти с пари на Binance, каквито преди време бяха и обвиненията срещу фалиралата FTX.
Най-големи поражения за клиентите са нанесени от това, че компаниите са търгували със себе си с цел изкуствено повишаване на цените на криптоактиви.
Sigma Chain е събрала 190 млн. долара за своя действителен собственик Жао, твърдят от SEC. След това компанията е похарчила 11 млн. долара за закупуването на яхта, се казва в обвинението.
От Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) бяха повдигнали сходни обвинения срещу криптоборсата, твърдейки, че тя не е попречила на клиенти в САЩ да я достъпват.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Калкулатори
Бъдещи събития
Darik Business Radar: Бизнесът през следващото десетилетие
19 Октомври 2023Най-ново
10 любопитни факта от историята на Софийския университет
01.10.2023Коя е новата синя зона на здравето и дълголетието?
01.10.2023Защо много богатите често са лоши инвеститори?
01.10.2023Тайни тунели от Втората световна война отварят врати за посетители
01.10.2023Как бащите оказват уникален ефект върху училищните постижения на децата си?
01.10.2023Вече са публикувани новите сметки, по които ще плащаме данъци и осигуровки
01.10.2023Прочети още
“Заспиваш със секс в главата, сутринта имаш решение в ръката”... и още смях с д-р Ненков
darik.bgОДМВР-Силистра с телефонна линия за сигнали за изборни нарушения
darik.bgС Бутонките напред: Левски падна от Лудогорец и съдията
dsport.bgЦентър за кръгова икономика в кафето
9meseca.bgСтрелецът от Ротердам е арестуван, преди години е измъчвал животни
darik.bgНиколай Костов: 100% имаме претенции за това съдийство, не заслужавахме да загубим (ВИДЕО)
dsport.bg