
Щатската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) е повдигнала 13 обвинения срещу най-голямата криптоборса в света Binance и нейния основател Чангпенг Жао.
От комикията смятат, че има смесване на милиарди долари средства на инвеститори, изпратени към европейска компания, контролирана от Жао.
Според щатския регулатор, Жао и неговата борса са подкопали “своите собствени средства за контрол”, за да позволят на заможни щатски инвеститори и клиенти да продължат да търгуват на нерегулираната международна борса на Binance.
В обвинението се твърди, че Binance е създала Binance.US като щит за основната компания и за Жао.
Двама бивши главни изпълнителни директори на Binance.US са изразили сериозни притеснения относно нивото на контрол на Жао, според SEC.
И двамата са свидетелствали пред федералните регулаторни органи. Имената им не се споменават, но първият и вторият главни изпълнителни директори на борсата са били Катрин Коули и Брайън Брукс.
“Аз, всъщност, не съм този, който ръководи компанията, а мисията, заради която дойдох тук, не е тази. Веднага щом осъзнах това, напуснах,” казва бивш главен изпълнителен директор на Binance.US пред SEC.
В периода юни 2018 г. – юли 2021 г. Binance е генерирала 11.6 млрд. долара приходи, повечето от които идват от трансакционни такси, се казва в обвинението.
От създаването си борсата “отначало явно, а по-късно тайно” е работила за привличането на клиенти в САЩ, под ръководството и контрола на своя основател Жао, твърдят от SEC.
От Binance са знаели, че десетки хиляди потребители се намират в САЩ, но са избрали да не предприемат нищо, казват от SEC, въпреки че федералното законодателство забранява нерегистрираното предлагане и продажба на ценни книжа.

От SEC твърдят, че Жао е разпоредил създаването на план за заобикаляне на правилата за заможни клиенти чрез използването на VPN услуга за укриване на местонахождението им и подаването на документи за спазване на изискванията, за да се прикрие страната им на произход.
В обвиненията на SEC също така се казва, че Binance и Жао са използвали контролирани от тях компании маркетмейкъри, които да надуват изкуствено цените и да печелят от клиентите.
Смята се, че Merit Peak и Sigma Chain са действали като “маркетмейкъри” в полза на двете платформи на Binance, което означава, че винаги са били готови да изпълнят клиентска поръчка за покупко-продажба на криптоактив.
От SEC обаче са установили множество нарушения в двете компании, в това число и че са смесвали средства на клиенти с пари на Binance, каквито преди време бяха и обвиненията срещу фалиралата FTX.
Най-големи поражения за клиентите са нанесени от това, че компаниите са търгували със себе си с цел изкуствено повишаване на цените на криптоактиви.
Sigma Chain е събрала 190 млн. долара за своя действителен собственик Жао, твърдят от SEC. След това компанията е похарчила 11 млн. долара за закупуването на яхта, се казва в обвинението.
От Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) бяха повдигнали сходни обвинения срещу криптоборсата, твърдейки, че тя не е попречила на клиенти в САЩ да я достъпват.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ HÖRMANN
Калкулатори
Най-ново
Ryanair ще увеличи размера на безплатния ръчен багаж
преди 4 часаБлизо 400 000 евро за жилище в София: Това са цените на имотите в българските градове
преди 4 часаВ първи квартал в София боклукът се събира в затворени зелени острови
преди 6 часаТози град на хълм е една от най-малките (и най-необичайните) страни в Европа
преди 6 часаЕК започва ревизия на „Гърция 2.0“
преди 6 часаПо-голямата част от света живее в застой: Къде е България сред 170 държави?
преди 7 часаПрочети още
Ето ги младите лекари! Тошко Йорданов се обърна към тях!
darik.bgБуруджиева: Тошко Йорданов сгафи! Опияняването от собствената реч е болест!
darik.bgИскрен Митев: Отлив в ПП имаше и преди, но не заради корупция!
darik.bgКеркез каза на кои позиции ЦСКА се нуждае от подсилване
dsport.bgНа живо: Левски – Берое (Състави)
dsport.bgПрез летния сезон ли е време за гърне - признаци на готовност според Франсоаз Долто
9meseca.bg