• Комисията за финансов надзор алармира за измамна схема, при която български граждани злоупотребяват с името на лицензирана датска компания – ArthaScope Kapitalforvaltning A/S, за да привличат инвеститори с нереални финансови оферти.
  • Регулаторът призовава за повишено внимание и проверка на легитимността на инвестиционните посредници.

Комисията за финансов надзор (КФН) отправи официално предупреждение към инвеститорите за възможна инвестиционна измама, осъществявана чрез злоупотреба с корпоративната идентичност на датската компания за управление на активи „ArthaScope Kapitalforvaltning“ A/S.

Сигналът е получен от датския надзорен орган (Danish Financial Supervisory Authority), който е установил, че български граждани използват името на лицензираната компания, за да привличат инвеститори с нереални финансови оферти.

Как работи измамната схема?

Според информацията от КФН, български граждани са организирали срещи с потенциални инвеститори, на които са представяли фалшиви инвестиционни възможности от името на датското дружество.

За целите на измамата е създаден и имитиращ уебсайт с домейн ArthaScope — Extend your business across Europe, който цели да заблуди потенциалните жертви.

Схемата разчита на изграждане на фалшиво доверие чрез използването на името и визуалната идентичност на реално съществуваща и лицензирана финансова институция.

Официалната позиция на ArthaScope Kapitalforvaltning

Датската компания „ArthaScope Kapitalforvaltning“ A/S, която е под надзора на местния финансов регулатор, категорично се разграничава от дейността на територията на България.

В официално изявление дружеството заявява, че:

  • Няма присъствие, клон, представители или каквито и да е бизнес дейности на територията на Република България;
  • Няма връзка с лицата, стоящи зад тази дейност, нито с уебсайта ArthaScope — Extend your business across Europe;
  • Не е упълномощавало никого да предлага инвестиционни услуги или да организира срещи от негово име в България;
  • Единственият официален уебсайт на дружеството е ArthaScope | Din formue i godt selskab.

Инвеститор следи движението на пазари на смартфон и лаптоп; ©Pixabay
Инвеститор следи движението на пазари на смартфон и лаптоп; ©Pixabay

Как да се предпазите от финансови загуби?

От КФН призовават инвеститорите да не се доверяват на информацията, предоставяна им при подобни срещи.

Регулаторът напомня, че всеки, който иска да вложи средства в инвестиционни схеми, може и трябва да провери дали дружествата са легитимни и лицензирани от компетентен орган за извършване на съответната дейност.

Проверка може да бъде направена както през сайта на КФН (www.sfc.bg), така и през регистрите на европейския регулатор ESMA.

Комисията апелира всеки, който е провел или е поканен на среща с мнимите представители, да преустанови незабавно контакт с тях предвид високия риск от финансови загуби.

При наличие на подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности, гражданите трябва да сезират съответните органи – МВР и КФН.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google