Приходите от криптоизмами са достигнали рекордни нива миналата година, тъй като киберпрестъпниците използват все по-често изкуствения интелект и стават по-организирани. 

В доклад на изследователската компания за блокчейн Chainalysis, цитиран от CNBC, се посочва, че криптопортфейлите, свързани с измами, са получили 9.9 милиарда долара в криптовалута през 2024 г. 

Данните са предварителни, а експертите очакват окончателната сума да достигне 12.4 милиарда долара, тъй като Chainalysis идентифицира все повече измамни портфейли.

Според доклада за 2024 г., водеща причина за нарастването на приходите от измами е увеличаването на разпространението на измамите, известни като „клане на прасета“ (от англ. pig butchering).

Това е вид измама, при която злонамерените лица изграждат взаимоотношения с жертвите чрез социални мрежи или приложения за запознанства, след което им предлагат фалшива инвестиционна възможност.

Това е и причината, поради която този тип схеми са известни и като "романтични измами". Аналогията с „коленето на прасета“ идва от идеята, че измамниците трябва първо да „угоят“ жертвите с ласкателства и измислици, преди да ги „заколят“ (тоест, да откраднат парите им). 

Броят на жертвите нараства

През 2024 г. приходите от "клане на прасета" са нараснали с почти 40% на годишна база, като броят на депозитите в подобни схеми се е увеличил с близо 210% за същия период, според Chainalysis.

Фирмата смята, че тези различни темпове на растеж показват разширяване на групата от жертви, приоритизирайки броя им в замяна на по-малки плащания.

Въпреки че "романтичните измами" произхождат предимно от големи групировки в Югоизточна Азия, има признаци, че такива измамни "центрове" са започнали да стават все по-разпръснати в географски план, се посочва още в доклада.

Миналия декември нигерийската агенция за борба с корупцията арестува 792 души, заподозрени в това, че са участвали в подобни онлайн измами на хора от Европа и Америка.

Разследване на ProPublica през 2022 г. очерта как китайски престъпни синдикати са участвали в трафик на хора центрове в Камбоджа, Лаос и Мианмар, където жертвите са принуждавани да извършват киберизмами под заплаха от насилие.

Измамниците се „професионализират“

Динамиката на множество престъпни групи, действащи в едно съединение, също се материализира онлайн чрез създаването на незаконни криптопазари и мрежи, според Chainalysis.

Тази тенденция, според Chainalysis, се движи от Huione Guarantee - онлайн форум и peer-to-peer пазар, който работи като „обслужване на едно гише“ за незаконни участници, които искат да купуват и продават технологии, инфраструктура и ресурси за киберизмами.

Платформата, оперираща на китайски език, е свързана с Huione Group - камбоджански конгломерат, който предлага легитимни услуги, като парични преводи в чужбина, застраховки и дори предложения за луксозен туризъм.

Според Chainalysis, дейността на Huione Guarantee върху блокчейн системите показва, че тя е широко използвана за подкрепа на измами и други незаконни финансови операции.

Една от основните услуги, хоствани на платформата, е прането на пари, което измамниците използват, за да прикрият своята незаконна дейност.

Междувременно, някои от незаконните продукти, открити на сайта, включват целеви списъци с данни, уеб хостинг услуги, акаунти в социални мрежи и приложения за изкуствен интелект.

През 2024 г. доставчиците на незаконни продукти и услуги в Huione са получили най-малко 375.9 милиона долара в криптовалута и са обработили 70 милиарда долара в криптотранзакции.

В декларацията за отказ от отговорност на уебсайта си платформата казва, че "не участва и не разбира конкретния бизнес на своите клиенти и е отговорна само за гарантиране на плащания между купувачи и продавачи".

Изкуственият интелект улеснява измамите

През 2024 г. някои от най-успешните играчи на платформата Huione са именно доставчиците на AI услуги - приходите им са нараснали с 1900% през годината, според данните на Chainalysis.

Този растеж показва бум в използването на генеративния изкуствен интелект за улесняване на криптоизмамите. Злонамерените играчи използват технологията, за да се представят за други лица или да генерират реалистично съдържание, което заблуждава жертвите да правят фалшиви инвестиции.

В доклада на Chainalysis се казва, че има десетки доставчици на софтуер, хоствани на Huione Guarantee, които продават този тип приложения. Някои доставчици на Huione дори рекламират „услуги за промяна на лицето“ за криптовалута на стойност $200.

Според експертите на Chainalysis, потенциалът на AI технологията за експоненциално мащабиране на криптоизмамите допълнително засилва предизвикателствата, свързани с борбата с тези престъпления.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !