
Естония е една от държавите в Европейския съюз с най-широко разпространение на криптовалутите. Точно по тази причина обаче балтийската страна се превръща в център за мащабни измами и злоупотреби, свързани с дигиталните активи.
Това разкрива международно журналистическо разследване, публикувано от електронното издание Vsquare. Авторите му са прегледали дейността на близо 300 крипто фирми, регистрирани в Естония, откривайки десетки престъпления и нарушения.
Престъпленията на естонските крипто фирми включват измами, пране на пари, заобикаляне на международни санкции, включително и такива, наложени на Русия, както и незаконно финансиране на престъпни групи и руската паравоенна организация Вагнер.
Някои крипто фирми от балтийската държава са поддържали връзки и с руския банков гигант Сбербанк, се посочва още в доклада. Става въпрос за финансови престъпления в размер на над 1 милиард евро.
През последните 5 години към Естония се насочиха много крипто инвестиции. 55% от всички доставчици на крипто услуги в света са регистрирани в балтийската страна към средата на 2021 г.
Либералният регулаторен режим и развитата дигитална инфраструктура привличат международните крипто платформи, като по този начин те получават лиценз за работа в Европейския съюз.
Последното затягане на регулациите в Естония обаче е лишило от лицензи част от компаниите, които не отговарят на изискванията. В резултат на това много фирми са се преместили в други съседни балтийски държави.

През последните шест години в Естония са работили 1644 лицензирани компании за криптовалути, се посочва в доклада. Освен това, много международни крипто фирми са наемали хора с очевидни финансови затруднения и без опит в областта, като служители за борба с прането на пари.
Част от тези компании са имали връзки с най-скандалните военни групи в Русия, дарявайки крипто активи на стойност стотици хиляди евро.
Например, вече несъществуващият руски онлайн пазар Hydra е получил около 2505 биткойна, произхождащи от естонската борса Garantex в периода между април 2021 г. и април 2022 г.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Още по темата
- Анастас Матеев от Belayer за първия закон за крипто у нас: Индустрията търси регулация, а не бяга от нея
- Газпром не знае какво да прави с газа, който Европа вече не иска
- Биткойн проби психологическата граница от $100 000 – нова корекция или възможност?
- Студентите на УНСС ще плащат таксите си в криптовалута?
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ HÖRMANN
Калкулатори
Най-ново
Продажбите на Tesla с 13.5% спад през второто тримесечие
преди 36 минПет проекта за над 9.3 млн. лв. ще реализира Русе
преди 36 минСаудитска Арабия и Индонезия сключиха сделки за $27 млрд.
преди 1 часУчени от INSAIT ще специализират в една от най-добрите и влиятелни американски AI лаборатории
02.07.2025Средностатистическият инвеститор у нас: На 35 години и фен на Nvidia
02.07.2025Грийнс ООД: Историята на модерните земеделци от Първомай
02.07.2025Прочети още
Ето ги младите лекари! Тошко Йорданов се обърна към тях!
darik.bgБуруджиева: Тошко Йорданов сгафи! Опияняването от собствената реч е болест!
darik.bgИскрен Митев: Отлив в ПП имаше и преди, но не заради корупция!
darik.bgЗа ЦСКА: Този сезон, ще е като миналия, само дето ще е този сезон (ВИДЕО)
dsport.bgЦСКА си тръгна с пълна кошница и без победа от Словения
dsport.bgСветовният Форум за Осъзнато Родителство: Събитие с глобално въздействие
9meseca.bg