![Естонски крипто фирми помагали на Русия да избегне санкциите](/media/008/security-4700815_1920-2.l.webp)
Естония е една от държавите в Европейския съюз с най-широко разпространение на криптовалутите. Точно по тази причина обаче балтийската страна се превръща в център за мащабни измами и злоупотреби, свързани с дигиталните активи.
Това разкрива международно журналистическо разследване, публикувано от електронното издание Vsquare. Авторите му са прегледали дейността на близо 300 крипто фирми, регистрирани в Естония, откривайки десетки престъпления и нарушения.
Престъпленията на естонските крипто фирми включват измами, пране на пари, заобикаляне на международни санкции, включително и такива, наложени на Русия, както и незаконно финансиране на престъпни групи и руската паравоенна организация Вагнер.
Някои крипто фирми от балтийската държава са поддържали връзки и с руския банков гигант Сбербанк, се посочва още в доклада. Става въпрос за финансови престъпления в размер на над 1 милиард евро.
През последните 5 години към Естония се насочиха много крипто инвестиции. 55% от всички доставчици на крипто услуги в света са регистрирани в балтийската страна към средата на 2021 г.
Либералният регулаторен режим и развитата дигитална инфраструктура привличат международните крипто платформи, като по този начин те получават лиценз за работа в Европейския съюз.
Последното затягане на регулациите в Естония обаче е лишило от лицензи част от компаниите, които не отговарят на изискванията. В резултат на това много фирми са се преместили в други съседни балтийски държави.
![Южна Корея иска да замрази крипто активите на Пхенян](/media/008/flag-g48a3004d2_1280-1.s.webp)
През последните шест години в Естония са работили 1644 лицензирани компании за криптовалути, се посочва в доклада. Освен това, много международни крипто фирми са наемали хора с очевидни финансови затруднения и без опит в областта, като служители за борба с прането на пари.
Част от тези компании са имали връзки с най-скандалните военни групи в Русия, дарявайки крипто активи на стойност стотици хиляди евро.
Например, вече несъществуващият руски онлайн пазар Hydra е получил около 2505 биткойна, произхождащи от естонската борса Garantex в периода между април 2021 г. и април 2022 г.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Калкулатори
Бъдещи събития
Изкуствен интелект. Дигитализация. Киберсигурност
18 Септември 2024Най-ново
Домакинствата изтеглиха рекордна сума жилищни кредити през юни
26.07.2024OpenAI представи онлайн търсачката SearchGPT
26.07.2024Колко дълго работят европейците?
26.07.202475 000 полицаи и военни ще пазят Париж по време на Олимпиадата
26.07.2024Състоянието на най-богатия 1% е нараснало с $42 трлн. за последното десетилетие
26.07.2024Италианските ретро влакове, които предлагат алтернатива на масовия туризъм
26.07.2024Прочети още
Загиналият след взрива в Елин Пелин е бил учен по пиротехника
darik.bgАрестуваха един от най-могъщите наркобарони в света
darik.bgКалин Стоянов: Инцидентът в склада на „Енигма“ е възникнал при пренасяне на пиротехника
darik.bgИгрите в Париж бяха официално открити с пищна четиричасова церемония!
dsport.bgБУТОНКИТЕ: Левски мачка като валяк!
dsport.bgИзписването на бебето – списък с основните неща за Големия ден
9meseca.bgКакви навици да следваме, за да съхраним младостта
idei.bg5 неща, които минималистите никога не държат в домовете си повече от година
idei.bg6 интелигентни навика, които експертите винаги използват, за да прекарват по-малко време в почистване
idei.bg