
Естония е една от държавите в Европейския съюз с най-широко разпространение на криптовалутите. Точно по тази причина обаче балтийската страна се превръща в център за мащабни измами и злоупотреби, свързани с дигиталните активи.
Това разкрива международно журналистическо разследване, публикувано от електронното издание Vsquare. Авторите му са прегледали дейността на близо 300 крипто фирми, регистрирани в Естония, откривайки десетки престъпления и нарушения.
Престъпленията на естонските крипто фирми включват измами, пране на пари, заобикаляне на международни санкции, включително и такива, наложени на Русия, както и незаконно финансиране на престъпни групи и руската паравоенна организация Вагнер.
Някои крипто фирми от балтийската държава са поддържали връзки и с руския банков гигант Сбербанк, се посочва още в доклада. Става въпрос за финансови престъпления в размер на над 1 милиард евро.
През последните 5 години към Естония се насочиха много крипто инвестиции. 55% от всички доставчици на крипто услуги в света са регистрирани в балтийската страна към средата на 2021 г.
Либералният регулаторен режим и развитата дигитална инфраструктура привличат международните крипто платформи, като по този начин те получават лиценз за работа в Европейския съюз.
Последното затягане на регулациите в Естония обаче е лишило от лицензи част от компаниите, които не отговарят на изискванията. В резултат на това много фирми са се преместили в други съседни балтийски държави.

През последните шест години в Естония са работили 1644 лицензирани компании за криптовалути, се посочва в доклада. Освен това, много международни крипто фирми са наемали хора с очевидни финансови затруднения и без опит в областта, като служители за борба с прането на пари.
Част от тези компании са имали връзки с най-скандалните военни групи в Русия, дарявайки крипто активи на стойност стотици хиляди евро.
Например, вече несъществуващият руски онлайн пазар Hydra е получил около 2505 биткойна, произхождащи от естонската борса Garantex в периода между април 2021 г. и април 2022 г.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ HÖRMANN
Калкулатори
Най-ново
Защо суперяхтите стават все по-големи?
преди 1 часФутуристичният град Akon City се провали, превръща се в курорт за $1 млрд.
преди 1 часКак хиперинфлацията унищожи демокрацията в Германия преди век?
преди 1 час10 неща, които не бива да казвате по време на интервю за работа
преди 2 часаНаселението на ЕС расте, но заради миграцията
преди 2 часаПървият Дунав мост вече е на 71 години. Каква е неговата история?
преди 2 часаПрочети още
Харизанов: Още записи с ПП може да бъдат извадени!
darik.bgЯвор Божанков: Асен Василев иска да раздели ПП-ДБ!
darik.bgНиколай Стайков за кмета на Варна: Това е кампания с ясна политическа цел!
darik.bgПрезидентът на Спортинг Лисабон заплаши Гьокереш
dsport.bgНови два гола за Меси в МЛС, постигна нещо, което не бе правил от 2012-а година (ВИДЕО)
dsport.bgРаждането не трябва да бъде битка – лична история, която предизвика реакция
9meseca.bg