Румънска бизнесдама е загубила 2.5 милиона долара, след като е била измамена от нигериец, представял за „престолонаследник на Дубай“.

По информация на агенциите Аджерпрес и БТА, Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния (DIICOT) е образувала наказателно дело по случая.

Разследване за организирана престъпна група

От DIICOT излязоха с официално съобщение, в което потвърждават, че водят разследване за извършване на престъпленията „организиране на престъпна група“ и „измама с особено тежки последици“.

Този ход идва в отговор на засиления медиен интерес към случая, разкриващ сложна международна схема за финансова измама.

Измамната схема

Според медийни публикации, жертвата е била убедена да инвестира в хуманитарна фондация заедно с мнимия „престолонаследник на Дубай“.

В действителност, измамникът е нигерийски гражданин на име Хенри Еке. Той е използвал сложна стратегия, за да спечели доверието на жертвите си, която включвала:

  • Използване на фалшиви самоличности
  • Създаване на фиктивни банкови институции
  • Намеса на фалшиви „финансови съветници“
  • Отправяне на романтични обещания и предложения за брак

Убедена, че комуникира с истински принц от Дубай, жената превела над 2.5 милиона долара на сметка, за която вярвала, че е на фондацията. Парите са набавени чрез различни банкови заеми, за които тя е ипотекирала дома си, както и от финансовите ресурси на нейната компания.

Pixabay
Pixabay

Как е разкрита измамата?

Истината излязла наяве, след като двама съучастници на Хенри Еке се свързали с бизнесдамата. Те били недоволни от факта, че не са получили своя дял от парите, и ѝ признали, че цялата история е била внимателно планирана измама. Едва тогава жертвата осъзнала, че е била подведена.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google