
Мъж и жена, които се занимават с киберпрестъпления, се признаха за виновни в опит за изпирането на биткойни на стойност 4.5 млрд. долара, които мъжът успява да открадне през 2016 г.
Хедър Морган и Иля Лихтенщайн са арестувани миналата година в Ню Йорк, след като полицията успява да свърже луксозния им начин на живот с обира.
Докато се опитват за заблудят властите, Морган се представя за рапър и предприемач.
Като част от сделката на двамата с разследващите власти Лихтенщайн признава, че той стои зад хакерската атака, при която са откраднати биткойните.
Двамата пледират виновни по обвиненията в пране на пари, но Морган се признава за виновна и по допълнително обвинение за заговор за измама срещу САЩ.
Въпреки че се опитват да прикрият престъпленията си, Морган публикува с артистичния си псевдоним Razzlekhan десетки музикални видеа и рап песни с неприличен текст, които са заснети в района на Ню Йорк.
В текстовете си тя се определя като "крокодила на Уолстрийт".
В статии, публикувани във Forbes Морган твърди, че е успяла бизнес дама от технологичния сектор, като определя себе си като "икономист, сериен предприемач, софтуерен инвеститор и рапър".
Докато работи по своя образ на рапър и технологичен предприемач, тя и съпругът ѝ, който е програмист, се опитват да осребрят състоянието си, откраднато от крипто компанията Bitfinex.
Двамата сега са заплашени от сериозни присъди, като Лихтенщайн може да попадне в затвора за 20 години, а Морган - за 10.
При ареста им през февруари 2022 г., притежаваните от тях 119 000 биткойна са били на стойност 4.5 млрд. долара, което прави конфискацията най-голямата в историята на министерството на правосъдието в САЩ.

Когато биткойните са откраднати чрез хакерска атака, стойността им е била около 71 млн. долара.
Съдебните документи разкриват подробно как двамата превръщат част от откраднатите от Bitfinex биткойни в милиони долари традиционни пари, използвайки усъвършенствани техники, за да останат под радара на властите.
Двамата разделят биткойните на малки количества и с фалшиви самоличности ги прехвърлят в хиляди различи криптопортфейли.
Те също така смесват откраднатите средства с други криптовалути с криминален произход в пазара Alphabay в тъмната мрежа
Двамата също трака купуват златни монети и основават кухи компании така че биткойните да изглеждат като законно придобити.

Една от грешките на двойката е, че пазаруват с ваучери във веригата супермаркети Walmart, за които е платено с част от откраднатите средства.
"Полицията успява да свърже ваучерите за Walmart с част от откраднатите от Bitfinex средства, което отваря разследването по-нататък," казва Джонатан Левин, основател на компанията Chainalysis, която е участвала в разследването.
"Закупуването на ваучери и преместването на средства между различни борси така и не създава прекъсването на произхода на средствата, на което двойката се надявала," допълва той.
Когато полицията нахлува в апартамента на двойката в Манхатън, открива книги с издълбана вътрешност за укриване на мобилни телефони.
Те също така намират десетки телефони, няколко USB флашки и 40 000 долара в брой.
От полицията успешно разшифроват електронна таблица, в която подробно са описани сложните методи, използвани от двойката за изпирането на средствата.
В съдебните документи се посочва, че има данни за това, че Морган и Лихтенщайн планирали да напуснат САЩ в посока Русия, където той е роден.
Ако бяха успели, те вероятно щяха да живеят като милиардери бе заплахата за арест от страна на САЩ.
Когато хакерската атака е осъществена, клиентите на Bitfinex губят 36% активите си, притежавани от борсата. До 2019 г. компанията успява да възстанови средствата на жертвите, така че базираната в Хонконг компания и някои клиенти, които заменят загубите си за акции в нея сега очакват да бъдат обезщетени, след като откраднатите биткойни бъдат върнати.
Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !
Още по темата
- Анастас Матеев от Belayer за първия закон за крипто у нас: Индустрията търси регулация, а не бяга от нея
- Биткойн проби психологическата граница от $100 000 – нова корекция или възможност?
- Студентите на УНСС ще плащат таксите си в криптовалута?
- Шакил О'Нийл ще плати $1.8 млн. по делото за фалита на FTX
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ HÖRMANN
Калкулатори
Най-ново
Заради подвеждащи отстъпки: Франция глоби Shein с €40 млн.
преди 27 мин14 нови ритейл парка се строят у нас
преди 36 минЗа първи път от 2 г.: Продажбите на iPhone в Китай растат
преди 1 час30% ръст на стокообмена между България и Виетнам за 2024 г.
преди 1 часRyanair ще увеличи размера на безплатния ръчен багаж
03.07.2025Близо 400 000 евро за жилище в София: Това са цените на имотите в българските градове
03.07.2025Прочети още
Семерджиев: Тошко Йорданов отказа да поеме политическа отговорност, това е преяждане с власт
darik.bgПочина холивудска звезда
darik.bgПетър Чолаков: Има ренесанс на модела ГЕРБ-ДПС, който върви все по-напред
darik.bgРожденият ден на Ламин Ямал: музика, стил и без мобилни телефони
dsport.bgПогребват Жота 13 дни след сватбата му
dsport.bgПрез летния сезон ли е време за гърне - признаци на готовност според Франсоаз Долто
9meseca.bg